Formulario Datos - Panalegal&Co

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Formulario datos

Nombre de la compañía

Número de la compañía

Actividad o propósito de la entidad

País donde se lleva a cabo la actividad

Dirección de la compañía

Registro de acciones

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Información de beneficiario(s)

Nombre completo

Tipo de documento

Número de documento

Fecha de expiración

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Dirección residencial

País de residencia

% de beneficio

Indicar si es una persona políticamente expuesta

Ocupación

País donde ejerce su ocupación

Fecha en la que, adquiere la condición de beneficiario final de la persona jurídica

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Por favor adjunte los siguientes documentos:
Copia simple de un documento de identificación oficial y copia de un recibo de utilidad con no más de 3 meses de antiguedad, con su traducción oficial al español si es necesario, para cada: Beneficiario Final

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En los casos en los que el Beneficiario Final no pueda ser identificado mediante participación accionaria, proporcione una resolución, certificación o declaración jurada debidamente firmada por las personas o representantes autorizados que reflejen al beneficiario final descrito en este formulario. En el caso, el accionista es una Compañía / Fundación / Fiduciario en nombre de un Fideicomiso

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¿Es el beneficiario final de esta compañía una persona jurídica?

Email de contacto

La dirección de correo electrónico que Usted nos envié se utilizara para confirmar que hemos recibido la información/documentación requerida y/o para solicitar alguna aclaración o información adicional, cuando aplique. Por consiguiente, por favor asegurarse que la dirección que incluye esta actualizada y es correcta antes de enviar la información

Favor indicar si la entidad tiene servicio de directores nominales de Panalegal&Co.

Accionistas
Por favor proveer los siguientes documentos de cada accionista, según aplique:
- Copia simple de un documento de identificación oficial y copia de un recibo de utilidad con no más de 3 meses de antigüedad, con su traducción oficial al español si es necesario (personas naturales) o
- Certificado de Incorporación o su equivalente (personas jurídicas)*

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En caso de que las acciones estén a nombre de un fideicomiso discrecional y no hubiera un beneficiario o clase de beneficiario identificable, por favor contactarnos, para asistirle

Yo (campo de declaración)

número de ID o pasaporte de declaración

con documento de identidad/pasaporte númeropor medio de la presente

1. Confirmo que estoy debidamente autorizado para completar el presente formulario por y en nombre de la compañía .

2. Confirmo la veracidad y exactitud de la información suministrada.

3. Me comprometo a informar a Panalegal&Co. de cualquier cambio en la información aquí suministrada.

4. Me comprometo a notificar a Panalegal&Co. dentro de los 30 días desde el momento en que llegue a saber de algún cambio en la información establecida con respecto al beneficiario final y la fecha en que tales cambios se dieron .

5. Entiendo que Panalegal&Co. recopilará y utilizará toda la información suministrada en este formulario para fines de hacer los informes ante las autoridades competentes.

Adjuntar documento de identidad (Panameño)/Pasaporte de la Persona autorizada para proveer esta información

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